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¿Cómo responden los representantes de los partidos políticos a la publicación de los Pandora Papers? Debate con Indira Kempis , Paul Ospital, Juan Pablo Adame y Emilio Villar

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Las fortunas ocultas de los multimillonarios

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Entrevista a Zorayda Gallegos y Mathieu Tourliere, dos de los periodistas que colaboraron en la investigación de los Pandora Papers

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Las fortunas ocultas de los multimillonarios

En abril de 2015, un personaje identificado con el seudónimo John Doe se puso en contacto con dos periodistas de un diario alemán para entregarles millones de documentos con información sobre el uso de empresas en paraísos fiscales por parte de la élite política y económica global. 

Esta filtración de archivos, conocidos como los Panama Papers, dio paso a una de las mayores investigaciones periodísticas de la historia y mostró al mundo cómo los millonarios buscan constantemente evadir impuestos, lavar dinero y ocultar sus fortunas.

Seis años después, nuevamente han sido filtrados millones de documentos. La publicación de los Pandora Papers tiene una enorme importancia por ser la colaboración periodística más grande la historia, con la participación de 150 medios de  117 países. Esta investigación  ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del uso de estructuras financieras offshore en paraísos fiscales por parte de las élites políticas, económicas  y religiosas a nivel global. 

 

Según una investigación del diario El País que hoy cita Jorge Zepeda Patterson en su artículo publicado en Milenio, 27 por ciento de la riqueza financiera en América Latina es desviada en sociedades de este tipo, lo que supone una evasión de impuestos cercana a los 22 mil millones de dólares. 

 

Hay que decir que si bien la apertura de una cuenta offshore no es necesariamente ilegal, en el caso mexicano sí constituye un delito cuando no se notifica de su existencia al Servicio de Administración Tributaria. Además, estas  estructuras financieras suelen ser utilizadas para no transparentar el origen de cierta cantidad de dinero o para evadir impuestos. Incluso, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, son empleadas por el crimen organizado para guardar sus recursos. Por esta razón, suele haber dudas respecto a los intereses que motivan la creación de sociedades en paraísos fiscales. 

Resulta sumamente paradójico que un jefe de estado o un servidor público utilice este tipo de empresas para evadir impuestos, puesto que son precisamente ellos los encargados de gestionar los recursos públicos, los que deberían tener una mayor transparencia respecto a su fortuna y poner el ejemplo de un pago puntual y correcto de sus impuestos. 

Tanto los Panama Papers como los Pandora Papers han exhibido especialmente a las clases gobernantes. En México, en particular, los hemos visto entre las tres principales fuerzas políticas. Además, como señala Mathieu Tourliere, que es uno de los periodistas encargados de llevar esta investigación en  nuestro país, todos, o prácticamente todos, los multimillonarios mexicanos han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios

Uno de los aspectos más negativos del uso de una sociedad offshore ocurre cuando las autoridades de cualquier país intentan investigar casos de lavado de dinero o evasión fiscal, ya que muchas veces encuentran que los recursos han sido enviados a una empresa en un paraíso fiscal, lo que hace casi imposible determinar quién es el dueño o beneficiario de la estructura.  La falta de transparencia en las legislaciones financieras de países como Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas están diseñadas precisamente para ocultar el origen y el destino del dinero. 

Los Pandora Papers han revelado que estas estructuras financieras operan a través de despachos jurídicos que crean empresas fantasma en paraísos fiscales (países en los que se pagan muy pocos impuestos) y que permiten a los beneficiarios evadir sus responsabilidades fiscales y ocultar el origen de su riqueza. Se trata de un sistema muy poco ético y que es usado por las élites para cometer delitos como lavado de dinero y fraude al fisco.

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Los Pandora Papers: Una prueba para la 4T

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde participan medios como el New York Times, The Guardian, BBC y Quinto Elemento Lab, reveló millones de documentos que exponen el uso de sociedades financieras en paraísos fiscales por parte de jefes de estado, empresarios y celebridades de todo el mundo. Estas empresas extraterritoriales suelen abrirse con el objetivo de evadir impuestos, ocultar fortunas e incluso lavar dinero. 

 

En el ámbito político, la investigación incluye a 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 que ya han dejado el poder. También están señalados 300 funcionarios públicos de más de 90 países de todo el mundo. Entre los involucrados están el presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y el exprimer ministro británico, Tony Blair. 

 

Desgraciadamente, México no solamente no fue la excepción, sino que se trata de la investigación que ha involucrado a un mayor número de mexicanos en paraísos fiscales. Quinto Elemento Lab publicó que al menos 3 mil 47 ciudadanos mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales entre 2016 y 2020. 

 

Entre los señalados se encuentra Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de López Obrador y que, de acuerdo con los Pandora Papers, recibió 50 mil acciones de una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, la cual controlaba a una empresa de Florida, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en Miami Beach, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares. Un condominio que no aparece en la declaración patrimonial que presentó el ex consejero jurídico de la presidencia. 

 

Además de Julio Scherer, también fueron señalados los priistas Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila y Fernanda Castillo Cuevas, esposa de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. Por parte del PAN, aparece Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde de Cancún. Está también Germán Larrea, director ejecutivo de la empresa minera Grupo México. Además, figuran otros tres integrantes de la 4T: Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de comunicaciones y transportes; Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett y Armando Guadiana, senador por Coahuila. 

 

Esta filtración pone en jaque a las élites de México, que emplean sistemáticamente este tipo de estrategias para sacar del país, de acuerdo con la organización periodística Quinto Elemento, aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales. Los Pandora Papers, llamados así en referencia a la Caja de Pandora, han expuesto una práctica sistemática en nuestro país de ocultamiento de capitales, evasión fiscal y corrupción por parte de empresarios y políticos de todos los ámbitos y partidos.

 

La presencia en estos documentos de varios personajes ligados a la Cuarta transformación también revela que el problema de la corrupción sigue presente en el gobierno mexicano y que el discurso de honestidad de AMLO no es compartido por varios de sus allegados. 

 

En respuesta a la publicación de los Pandora Papers, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que la UIF ya se encuentra investigando a los implicados, en cumplimiento con el compromiso de López Obrador de combatir la corrupción

 

Ciertamente, se trata de un gran escándalo y de un momento definitorio para este gobierno. No podemos minimizar este asunto. Esta mañana, el presidente aclaró el caso de Jorge Arganis, pero no dijo absolutamente nada sobre su ex consejero jurídico. De hecho, se lavó las manos y dijo que Scherer debe responder por sí mismo.

 

Los resultados de esa investigación nos mostrarán con cuánta seriedad toma el combate a la corrupción la 4T. También quedará expuesta la capacidad y voluntad de esta administración por castigar la corrupción cuando es cometida por sus partidarios y no solamente por  sus opositores. Al final de cuentas, la prueba de fuego cuando de corrupción se trata, es qué se hace cuando esta aparece dentro de las propias filas. 

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Entrevista a Julio Roa sobre los Pandora Papers, que han expuesto el uso de estructuras offshore por parte de las élites mexicanas.